Відвідини Центру представниками MONEYVAL

06 Квітня 2017 04:04

У рамках проведення в Україні 5-го раунду оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL), її представники відвідали Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. У ході зустрічі вони ознайомились зі структурою Центру, переліком навчальних програм для різних категорій суб’єктів державного та первинного моніторингу та планами подальшого розвитку Центру.