В Центрі розпочалося навчання для представників правоохоронних, судових та розвідувальних органів

З 17 по 24 лютого 2017 року в Центрі проходить навчання з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів України.

Під час навчання будуть розглянуті міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, теоретичні та практичні аспекти боротьби з організованою злочинністю (корупцією, шахрайством, хабарництвом, крадіжками, наркобізнесом, контрабандою тощо), особливості розслідування кримінальних проваджень, порушених за ознаками вчинення вищевказаних злочинів, а також національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Особлива увага приділятиметься підготовці до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *