Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки доступні на нашому сайті англійською мовою
16 Березня 2017 05:03
На нашому сайті у відкритому доступі можна ознайомитись з типологічними дослідженнями Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Збірка містить в собі дослідження, які стосуються:
– відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь (типологія 2016 року);
– типових інструментів, способів та механізмів розміщення і відмивання кримінальних доходів (типологія 2015 року);
– актуальних методів, способів та фінансових інструментів фінансування тероризму та сепаратизму (типологія 2014 року).
Ознайомитись із матеріалами дослідження можна за наступним посиланням: