14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Digital-платформа: Академія фінансового моніторингу бере участь в міжнародному семінарі, присвяченому боротьбі з корупцією

Сьогодні стартував 3-денний веб-семінар «Боротьба з корупцією», в якому беруть участь представники Академії фінансового моніторингу, організований спільно з Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА) та Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC). Семінар має практичне спрямування: в Читати далі …

Вашій увазі пропонуються матеріали тренінгу “Протидія відмиванню коштів / повернення активів: міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС”

В рамках спеціального навчання з 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу проходить тренінг “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Best Practices). Читати далі …

В рамках спеціального навчання за сприяння EU-ACT Project проходить тренінг за участю відомих міжнародних експертів

З 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу в рамках спеціального навчання проходить тренінг на тему: “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Читати далі …

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар з питань AML/CFT

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар “Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками”. Організаторами заходу виступають Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Міністерство фінансів Республіки Польща, Державна служба фінансового моніторингу України Читати далі …

Супранаціональна оцінка ризиків – 2019: 47 продуктів та послуг потенційно вразливі до використання у схемах відмивання

Європейська Комісія закликала до нових заходів щодо запобігання відмиванню грошей: рекомендується покращити взаємодію та координацію між  підрозділами фінансової розвідки, посилити регуляторні та наглядові стандарти відносно транскордонної фінансової діяльності, посилити спроможність банків у виявленні фінансування тероризму, а також створити платформу для Читати далі …

В ході 58 Пленарного засідання Комітету Moneyval було обрано нову Голову Комітету

У період з 16 по 19 липня у м. Страсбург, Французька Республіка, проходить 58 Пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), в якому бере участь делегація України на чолі з представником Читати далі …

Академія фінансового моніторингу розширює співробітництво з Національною академією прокуратури України

17 липня 2019 року укладено меморандум про співпрацю між Національною академією прокуратури та Академією фінансового моніторингу. Від імені Академії фінансового моніторингу меморандум підписано директором Академії Чубенком Антоном Григоровичем, від імені Національної академії прокуратури – ректором Лошицьким Михайлом Васильовичем. Метою Меморандуму Читати далі …

Представника Академії обрано секретарем Науково-експертної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

В Національному агентстві з питань запобігання корупції відбулось перше засідання Науково-експертної ради. На засіданні були обрані Голова, заступник, секретар та члени Ради. Під час заходу представника Академії, кандидата економічних наук, доцента, член-кореспондента Української академії наук Процюк Тетяну Богданівну було обрано Читати далі …

Візит студентів НАУ до Академії фінансового моніторингу

Сьогодні в рамках договору про співробітництво було проведено навчальний візит студентів факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Студентам було представлено основи діяльності підрозділів фінансових розвідок світу, нормативно-правове забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та інші актуальні питання протидії відмивання Читати далі …