Супранаціональна оцінка ризиків – 2019: 47 продуктів та послуг потенційно вразливі до використання у схемах відмивання

Європейська Комісія закликала до нових заходів щодо запобігання відмиванню грошей: рекомендується покращити взаємодію та координацію між  підрозділами фінансової розвідки, посилити регуляторні та наглядові стандарти відносно транскордонної фінансової діяльності, посилити спроможність банків у виявленні фінансування тероризму, а також створити платформу для Читати далі …

В ході 58 Пленарного засідання Комітету Moneyval було обрано нову Голову Комітету

У період з 16 по 19 липня у м. Страсбург, Французька Республіка, проходить 58 Пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), в якому бере участь делегація України на чолі з представником Читати далі …

Академія фінансового моніторингу розширює співробітництво з Національною академією прокуратури України

17 липня 2019 року укладено меморандум про співпрацю між Національною академією прокуратури та Академією фінансового моніторингу. Від імені Академії фінансового моніторингу меморандум підписано директором Академії Чубенком Антоном Григоровичем, від імені Національної академії прокуратури – ректором Лошицьким Михайлом Васильовичем. Метою Меморандуму Читати далі …

Представника Академії обрано секретарем Науково-експертної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

В Національному агентстві з питань запобігання корупції відбулось перше засідання Науково-експертної ради. На засіданні були обрані Голова, заступник, секретар та члени Ради. Під час заходу представника Академії, кандидата економічних наук, доцента, член-кореспондента Української академії наук Процюк Тетяну Богданівну було обрано Читати далі …

Візит студентів НАУ до Академії фінансового моніторингу

Сьогодні в рамках договору про співробітництво було проведено навчальний візит студентів факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Студентам було представлено основи діяльності підрозділів фінансових розвідок світу, нормативно-правове забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та інші актуальні питання протидії відмивання Читати далі …

Матеріали семінару «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку» доступні на нашому сайті

28-29 травня 2019 р. у м.Харків проходить дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Впродовж семінару обговорюються такі питання, як обмін інформацією та взаємодія учасників системи AML/CFT, досвід роботи європейських підрозділів фінансової Читати далі …

У м. Харків розпочався міжнародний науково-практичний семінар «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку»

28 травня у м. Харків розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Організаторами даного заходу виступили Державна служба фінансового моніторингу України, Академія фінансового моніторингу, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Читати далі …

Представник Академії взяв участь в засіданні Координаційної ради НАДС з питань професійного навчання у сфері державної служби

Академія фінансового моніторингу взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС. Зміни, що відбуваються в державі, потребують нових підходів для Читати далі …

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів».🕵️‍♀️

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів». Захід відбувається 20-21 березня 2019 року у місті Львові. На заході присутні представники Консультативної місії ЄС, учасники системи фінансового Читати далі …

Академія розширює співробітництво з Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

11 січня 2019 року, укладено Меморандум про співробітництво між Національною академією Державної прикордонної служби України та Академією фінансового моніторингу.   Налагодження науково-освітнього співробітництва дозволить надати нового імпульсу та покращити стан методичного забезпечення, особливо в період реформування сектору безпеки і оборони, Читати далі …