Академією підписано меморандуми про співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу та ГО «Транспарентна демократія»

19 травня  в Академії фінансового моніторингу підписано офіційні документи про партнерство та співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу (COSA) та ГО «Транспарентна демократія». Меморандумами передбачено  проведення низки спільних ініціатив щодо посилення науково-технічного потенціалу сторін, сприяння науковому співробітництву й практичній реалізації розробок Читати далі …

YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали меморандум

4 березня YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали офіційний документ про партнерство та співпрацю. Організації мають на меті проведення низки спільних ініціатив щодо організації освітньо-навчальних проєктів  з фінмоніторингу. Основними завданнями Академії фінмону, відповідно до Статуту, є надання освітніх послуг з Читати далі …

За участі Академії фінансового моніторингу розпочалася інтегрована 2-денна панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020”

Сьогодні, 10 грудня 2020 року, у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020” Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу Читати далі …

14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Digital-платформа: Академія фінансового моніторингу бере участь в міжнародному семінарі, присвяченому боротьбі з корупцією

Сьогодні стартував 3-денний веб-семінар «Боротьба з корупцією», в якому беруть участь представники Академії фінансового моніторингу, організований спільно з Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА) та Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC). Семінар має практичне спрямування: в Читати далі …

Вашій увазі пропонуються матеріали тренінгу “Протидія відмиванню коштів / повернення активів: міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС”

В рамках спеціального навчання з 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу проходить тренінг “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Best Practices). Читати далі …

В рамках спеціального навчання за сприяння EU-ACT Project проходить тренінг за участю відомих міжнародних експертів

З 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу в рамках спеціального навчання проходить тренінг на тему: “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Читати далі …

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар з питань AML/CFT

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар “Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками”. Організаторами заходу виступають Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Міністерство фінансів Республіки Польща, Державна служба фінансового моніторингу України Читати далі …

Супранаціональна оцінка ризиків – 2019: 47 продуктів та послуг потенційно вразливі до використання у схемах відмивання

Європейська Комісія закликала до нових заходів щодо запобігання відмиванню грошей: рекомендується покращити взаємодію та координацію між  підрозділами фінансової розвідки, посилити регуляторні та наглядові стандарти відносно транскордонної фінансової діяльності, посилити спроможність банків у виявленні фінансування тероризму, а також створити платформу для Читати далі …

В ході 58 Пленарного засідання Комітету Moneyval було обрано нову Голову Комітету

У період з 16 по 19 липня у м. Страсбург, Французька Республіка, проходить 58 Пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), в якому бере участь делегація України на чолі з представником Читати далі …