Заходи впливу Нацбанку за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

За 7 місяців 2019 року Національним банком України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосовано заходи впливу у вигляді штрафу до 11 банків. Заходи впливу Читати далі …

Ознаки здійснення ризикових фінансових операцій у сфері фінансового моніторингу

У попередньому матеріалі розповідалося про те, що Нацбанк застосував штраф до АТ “Альпарі банк” у зв’язку із здійсненням ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне управління ризиками. В період з 02.02.2018 по 25.05.2018 дві фінансові установи проводили фінансові операції Читати далі …

Здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу: Нацбанк роз’яснив застосування заходу впливу до АТ “Альпарі Банк”

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на АТ “АЛЬПАРІ БАНК”. У квітні 2019 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 000 000,00 гривень. Читати далі …

Круглий стіл “Регулювання небанківських фінансових ринків: Міжнародний досвід”

21 листопада 2018 р. Незалежна Асоціація банків України та Національний банк України провели круглий стіл на тему “Регулювання небанківських фінансових ринків: Міжнародний досвід” у якому прийняли участь представники Академії. У рамках програми круглого столу особливу увагу було приділено обговоренню законопроекту Читати далі …

У м. Львові проходить дводенний семінар на тему “Виявлення корупційних доходів”

03 – 04.05.2018 року, у м. Львові проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Семінар організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримки Європейського Союзу та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро – НАБУ, Національного банку Читати далі …

Найкращі практики провідних банків України з питань фінансового моніторингу

Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ) пропонує до вашої уваги публікації з найкращих практик провідних банків України з питань фінансового моніторингу. Ці публікації підготовлені НАБУ у рамках спільного проекту з Національним банком України. Основною метою проекту є налагодження постійної оперативної комунікації та Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів”

29-30 березня 2018 року, у місті Дніпрі проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Цей захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримкою ЄС та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро, Національного Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів” (м. Харків)

22-23 лютого 2018 року у Харкові відбувся перший семінар для представників банківського сектору та небанківських установ на тему “Виявлення корупційних доходів”. Участь у семінарі взяли працівники Національного Антикорупційного бюро України, Національного Банку України, Державної служби фінмоніторингу України, Національної комісії з Читати далі …