Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення Національної оцінки ризиків, в якій зібрані результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу, проведених Нацбанком,  Національною комісією з цінних Читати далі …

Сьогодні в Держфінмоніторингу відбулося представлення результатів другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року в Держфінмоніторингу було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Участь в заході взяли Президент Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби Читати далі …

Вашій увазі пропонуються матеріали конференції “Кращі практики фінансового моніторингу”

29 жовтня 2019 року у Києві відбулася Щорічна конференція з кращих практик фінансового моніторингу, організована Форумом провідних міжнародних фінансових установ спільно з Національним банком України. Це унікальний прогресивний формат комунікації банківської спільноти з регуляторами, а також надзвичайно важливий механізм для стимулювання належного Читати далі …

Верховна Рада прийняла закон про СПЛІТ

Верховна Рада 12 вересня у другому читанні підтримала в цілому законопроект № 1069−2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг. Ухвалений депутатами законопроект є результатом спільної роботи регуляторів фінансового сектора і міжнародних експертів і передбачає Читати далі …

Заходи впливу Нацбанку за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

За 7 місяців 2019 року Національним банком України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосовано заходи впливу у вигляді штрафу до 11 банків. Заходи впливу Читати далі …

Ознаки здійснення ризикових фінансових операцій у сфері фінансового моніторингу

У попередньому матеріалі розповідалося про те, що Нацбанк застосував штраф до АТ “Альпарі банк” у зв’язку із здійсненням ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне управління ризиками. В період з 02.02.2018 по 25.05.2018 дві фінансові установи проводили фінансові операції Читати далі …

Здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу: Нацбанк роз’яснив застосування заходу впливу до АТ “Альпарі Банк”

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на АТ “АЛЬПАРІ БАНК”. У квітні 2019 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 000 000,00 гривень. Читати далі …

Круглий стіл “Регулювання небанківських фінансових ринків: Міжнародний досвід”

21 листопада 2018 р. Незалежна Асоціація банків України та Національний банк України провели круглий стіл на тему “Регулювання небанківських фінансових ринків: Міжнародний досвід” у якому прийняли участь представники Академії. У рамках програми круглого столу особливу увагу було приділено обговоренню законопроекту Читати далі …

У м. Львові проходить дводенний семінар на тему “Виявлення корупційних доходів”

03 – 04.05.2018 року, у м. Львові проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Семінар організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримки Європейського Союзу та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро – НАБУ, Національного банку Читати далі …

Найкращі практики провідних банків України з питань фінансового моніторингу

Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ) пропонує до вашої уваги публікації з найкращих практик провідних банків України з питань фінансового моніторингу. Ці публікації підготовлені НАБУ у рамках спільного проекту з Національним банком України. Основною метою проекту є налагодження постійної оперативної комунікації та Читати далі …