Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення Національної оцінки ризиків, в якій зібрані результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу, проведених Нацбанком,  Національною комісією з цінних Читати далі …