Команда Зеленського планує створити Службу фінансових розслідувань

У команді президента Володимира Зеленського планують внести до Верховної Ради України законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань. Про це розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов у  інтерв’ю Interfax-Україна. «Хочемо вийти на консенсусне рішення до початку роботи Ради, щоб це був Читати далі …

Інтерв’ю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського агентству “Укрінформ”

“Держфінмоніторинг є національним підрозділом фінансової розвідки. Ми виявляємо схеми відмивання коштів, одержаних шляхом корупції та інших злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, ресурси, призначені для фінансування тероризму. Розслідуємо факти відмивання коштів колишніми високопосадовцями. Виявляємо осіб (та їхні фінансові операції), які Читати далі …