Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Читати далі …

14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Презентація Закону України про запобігання та протидію доступна для ознайомлення

Вашій увазі пропонується презентація нового Закону України про запобігання та протидію. Що нового в Законі? Виявлення та звітування про фінансові операції, зміни в регулювання та нагляді, обов’язки суб’єктів, відповідальність, ризик-орієнтований підхід, заходи впливу, штрафи, інші питання – відповіді на це Читати далі …

Текст Закону України про запобігання та протидію доступний на сайті Академії

27.12.2019 року Президентом України В. Зеленським підписано Закон України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ. Вказаний Закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Читати далі …

Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Пропонуємо до ознайомлення збірку матеріалів щодо представлення Національної оцінки ризиків, в якій зібрані результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу, проведених Нацбанком,  Національною комісією з цінних Читати далі …

Сьогодні в Держфінмоніторингу відбулося представлення результатів другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року в Держфінмоніторингу було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Участь в заході взяли Президент Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби Читати далі …

Вашій увазі пропонується Звіт проведення другої національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

Звіт є другою оцінкою ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні. Звіт про проведення НОР є результатом спільних зусиль учасників національної системи ПВК/ФТ, спрямованих на виявлення слабких місць у національній системі антилегалізаційного фінансового моніторингу та на подальшу розробку необхідного плану Читати далі …

Вашій увазі пропонуються матеріали конференції “Кращі практики фінансового моніторингу”

29 жовтня 2019 року у Києві відбулася Щорічна конференція з кращих практик фінансового моніторингу, організована Форумом провідних міжнародних фінансових установ спільно з Національним банком України. Це унікальний прогресивний формат комунікації банківської спільноти з регуляторами, а також надзвичайно важливий механізм для стимулювання належного Читати далі …

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар з питань AML/CFT

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар “Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками”. Організаторами заходу виступають Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Міністерство фінансів Республіки Польща, Державна служба фінансового моніторингу України Читати далі …

Законопроект 2179: опрацьовується

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ, ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ опрацював законопроєкти та визначив головним Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (р.№2179, КМУ). Також нещодавно було проаналізовано законопроєкт Читати далі …