Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

25 вересня Кабінет Міністрів підтримав проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямованого на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу. Цей законопроект №2179 адаптує Читати далі …

Перший Звіт про прогрес України

На 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й Звіт про прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.   Звіт на офіційному сайті Комітету MONEYVAL (англ.) Читати далі …

Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України

З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України. Вказана робота здійснена у світлі реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 493 «Про внесення Читати далі …

Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський уведений до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України

Голову Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського  уведено до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України відповідним указом Президента України  від 15 липня 2019 №520/2019. Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України є координаційним органом з питань національної Читати далі …

Відбулося чергове засідання Міжгалузевої науково-методичної ради Академії

Під час засідання було ухвалено новий склад Ради, а також розглянуто питання оптимізації роботи Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України. За результатами засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу було надано рекомендацію зосередити науково-експертну роботу при Державній службі фінансового моніторингу Читати далі …

Матеріали семінару «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку» доступні на нашому сайті

28-29 травня 2019 р. у м.Харків проходить дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Впродовж семінару обговорюються такі питання, як обмін інформацією та взаємодія учасників системи AML/CFT, досвід роботи європейських підрозділів фінансової Читати далі …

У м. Харків розпочався міжнародний науково-практичний семінар «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку»

28 травня у м. Харків розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Організаторами даного заходу виступили Державна служба фінансового моніторингу України, Академія фінансового моніторингу, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Читати далі …

AML: актуальні виклики та перспективи розвитку

Запрошуємо прийняти участь у семінарі “AML: актуальні виклики та перспективи розвитку”, який відбудеться 28-29 травня у м. Харків. Для реєстрації на захід, заповніть, будь-ласка реєстраційну форму.

Фінансові розслідування та повернення активів: частина 1

Операційний аналіз Аналіз підозрілих фінансових операцій стосовно відмивання коштів або фінансування тероризму є однією з ключових функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР). На сайті Базельського інституту урядування можна дізнатись, як відбувається цей процес. Ознайомитись (англ.):  посилання

Фінансові розслідування та повернення активів: частина 2

Фінансовий аналіз Для багатьох аналітиків Excel  є потужним інструментом для аналізу фінансової інформації. За допомогою цього інструменту можна знайти потрібні транзакції, виявити типові шаблони іллегального використання банківських рахунків та ін. Отже, час розпочати фінансовий аналіз за допомогою Excel!   Подробиці Читати далі …