Типології-2021: пропонуємо ознайомитись

Підготовлені Держфінмоніторингом типологічні дослідження дають змогу суб’єктам фінансового моніторингу сформувати уявлення про ризики та покращити практику застосування ризик-орієнтованого підходу. Усвідомлення ризиків, в свою чергу, допомагає впроваджувати більш ефективні практики з їх мінімізації. Крім того, під впливом пандемії COVID-19 відбулись певні зміни в Читати далі …

2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021». Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) Читати далі …

2 та 3 грудня відбудеться інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь в інтегрованій панельній дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», яка відбудеться 2 та 3 грудня цього року в онлайн-форматі. У роботі конференції візьмуть участь представники державних органів, фінансових і наукових організацій та установ, міжнародні та національні Читати далі …

Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи»

Сьогодні розпочав роботу двохденний Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (01-02 липня 2021 рік, м.Одеса). Він проводиться за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, Академією фінансового моніторингу та проєкту «Посилення заходів щодо Читати далі …

Антипоради з фінмону: “Як нарватися на штраф”

У квітні виповнюється рік з моменту набрання чинності Закону про фінмоніторинг №361-ІХ.  Оновлений документ, що нині забезпечує фінмоніторинг в Україні, бурхливо обговорювався  впродовж року не дарма. Адже тепер за недотримання правил законодавства суб’єктам первинного фінмону та їх клієнтам  загрожують в Читати далі …

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України доступний для ознайомлення

Держфінмоніторингом підготовлено Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. В даному дослідженні розглянуто об’єкт, предмет, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону, суб’єкт злочину, передбаченого статтею 209 КК України, кваліфікуючі ознаки, проблематику розслідування та автономного засудження за легалізацію (відмивання) майна, одержаних Читати далі …

За участі Академії фінансового моніторингу розпочалася інтегрована 2-денна панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020”

Сьогодні, 10 грудня 2020 року, у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020” Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу Читати далі …

Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення

24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Читати далі …

14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Презентація Закону України про запобігання та протидію доступна для ознайомлення

Вашій увазі пропонується презентація нового Закону України про запобігання та протидію. Що нового в Законі? Виявлення та звітування про фінансові операції, зміни в регулювання та нагляді, обов’язки суб’єктів, відповідальність, ризик-орієнтований підхід, заходи впливу, штрафи, інші питання – відповіді на це Читати далі …