Фінансові розслідування та повернення активів: частина 1

Операційний аналіз Аналіз підозрілих фінансових операцій стосовно відмивання коштів або фінансування тероризму є однією з ключових функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР). На сайті Базельського інституту урядування можна дізнатись, як відбувається цей процес. Ознайомитись (англ.):  посилання

Фінансові розслідування та повернення активів: частина 2

Фінансовий аналіз Для багатьох аналітиків Excel  є потужним інструментом для аналізу фінансової інформації. За допомогою цього інструменту можна знайти потрібні транзакції, виявити типові шаблони іллегального використання банківських рахунків та ін. Отже, час розпочати фінансовий аналіз за допомогою Excel!   Подробиці Читати далі …

Фінансові розслідування та повернення активів: частина 3

Візуалізація грошових потоків та справ Як побачити зв’язки між учасниками фінансових операцій? Як представити інформацію під час фінансового розслідування в більш наочному вигляді? Як зробити невидимі зв’язки видимими? Подробиці (англ.): перейти

Фінансові розслідування та повернення активів: частина 4

Використання методу Source And Application Метод “Source and Application” дозволяє довести випадки хабарництва або відмивання коштів навіть тоді, коли немає прямих доказів. Як працювати з банківськими документами для доказів хабарництва або корупції? Як міжнародні документи, як Конвенція ООН проти корупції може Читати далі …

Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі з питань управління арештованими активами

Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі ФОРМА ФОРУМ з питань управління арештованими активами, організаторами якого виступили Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу Читати далі …

Прес-брифінг щодо посилення спільної роботи громадськості та правоохоронних органів, спрямованої на пошук та повернення вкрадених активів

У прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбувся прес-брифінг щодо посилення спільної роботи громадськості та правоохоронних органів, спрямованої на пошук та повернення вкрадених активів. Під час прес-брифінгу було презентовано ГО Асоціація з пошуку та повернення активів – АППА, основною метою діяльності якої є координація зусиль Читати далі …