Вашій увазі пропонується Звіт проведення другої національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

Звіт є другою оцінкою ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні. Звіт про проведення НОР є результатом спільних зусиль учасників національної системи ПВК/ФТ, спрямованих на виявлення слабких місць у національній системі антилегалізаційного фінансового моніторингу та на подальшу розробку необхідного плану Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення прийнято в 2 читанні

Верховною Радою України підтримано в другому читанні  Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. “За” – 246 голосів.   Текст: перейти  

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками» (м. Чернівці, 23-25 жовтня 2019)

25 жовтня завершив роботу  міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із Читати далі …

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар з питань AML/CFT

23-25 жовтня в м. Чернівці проходить міжнародний науково-практичний семінар “Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками”. Організаторами заходу виступають Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Міністерство фінансів Республіки Польща, Державна служба фінансового моніторингу України Читати далі …

Верховною Радою України зареєстровано проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

25 вересня Кабінет Міністрів підтримав проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямованого на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу. Цей законопроект №2179 адаптує Читати далі …

Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України

З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України. Вказана робота здійснена у світлі реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 493 «Про внесення Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Мета законопроекту

Мета: досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити.   Підстава розроблення проєкту акта Законопроєкт розроблено на Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Збільшення порогової суми

Проєктом Закону пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо: – запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та її суті до Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Ознаки обов’язкового фінансового моніторингу

Проєктом Закону пропонується спростити процедуру обов’язкового звітування СПФМ до Держфінмоніторингу про фінансові операції. Процедура здійснення первинного фінансового моніторингу зміниться та максимально полегшиться, оскільки СПФМ потребуватиме менше часу для виявлення порогових фінансових операцій, оскільки сума таких фінансових операцій збільшиться з 150000 Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Порогові фінансові операції

Стаття 20. Порогові фінансові операції Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400000 гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор — 30000 гривень) або дорівнює чи Читати далі …