Академія фінансового моніторингу розширює співробітництво з Національною академією прокуратури України

17 липня 2019 року укладено меморандум про співпрацю між Національною академією прокуратури та Академією фінансового моніторингу. Від імені Академії фінансового моніторингу меморандум підписано директором Академії Чубенком Антоном Григоровичем, від імені Національної академії прокуратури – ректором Лошицьким Михайлом Васильовичем. Метою Меморандуму Читати далі …

Відбулося чергове засідання Міжгалузевої науково-методичної ради Академії

Під час засідання було ухвалено новий склад Ради, а також розглянуто питання оптимізації роботи Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України. За результатами засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу було надано рекомендацію зосередити науково-експертну роботу при Державній службі фінансового моніторингу Читати далі …

Представника Академії обрано секретарем Науково-експертної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

В Національному агентстві з питань запобігання корупції відбулось перше засідання Науково-експертної ради. На засіданні були обрані Голова, заступник, секретар та члени Ради. Під час заходу представника Академії, кандидата економічних наук, доцента, член-кореспондента Української академії наук Процюк Тетяну Богданівну було обрано Читати далі …

Візит студентів НАУ до Академії фінансового моніторингу

Сьогодні в рамках договору про співробітництво було проведено навчальний візит студентів факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Студентам було представлено основи діяльності підрозділів фінансових розвідок світу, нормативно-правове забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та інші актуальні питання протидії відмивання Читати далі …

Матеріали семінару «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку» доступні на нашому сайті

28-29 травня 2019 р. у м.Харків проходить дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Впродовж семінару обговорюються такі питання, як обмін інформацією та взаємодія учасників системи AML/CFT, досвід роботи європейських підрозділів фінансової Читати далі …

У м. Харків розпочався міжнародний науково-практичний семінар «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку»

28 травня у м. Харків розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Організаторами даного заходу виступили Державна служба фінансового моніторингу України, Академія фінансового моніторингу, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Читати далі …

Представник Академії взяв участь в засіданні Координаційної ради НАДС з питань професійного навчання у сфері державної служби

Академія фінансового моніторингу взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС. Зміни, що відбуваються в державі, потребують нових підходів для Читати далі …

AML: актуальні виклики та перспективи розвитку

Запрошуємо прийняти участь у семінарі “AML: актуальні виклики та перспективи розвитку”, який відбудеться 28-29 травня у м. Харків. Для реєстрації на захід, заповніть, будь-ласка реєстраційну форму.

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів».🕵️‍♀️

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів». Захід відбувається 20-21 березня 2019 року у місті Львові. На заході присутні представники Консультативної місії ЄС, учасники системи фінансового Читати далі …

Звіт про результати роботи Академії в 2018 році

Пропонуємо ознайомитись із презентацією про підсумки роботи Академії фінансового моніторингу у 2018 році. Завантажити презентацію можна за посиланням.