2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021». Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) Читати далі …

2 та 3 грудня відбудеться інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021»

Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь в інтегрованій панельній дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», яка відбудеться 2 та 3 грудня цього року в онлайн-форматі. У роботі конференції візьмуть участь представники державних органів, фінансових і наукових організацій та установ, міжнародні та національні Читати далі …

Антипоради з фінмону: “Як нарватися на штраф”

У квітні виповнюється рік з моменту набрання чинності Закону про фінмоніторинг №361-ІХ.  Оновлений документ, що нині забезпечує фінмоніторинг в Україні, бурхливо обговорювався  впродовж року не дарма. Адже тепер за недотримання правил законодавства суб’єктам первинного фінмону та їх клієнтам  загрожують в Читати далі …

YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали меморандум

4 березня YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали офіційний документ про партнерство та співпрацю. Організації мають на меті проведення низки спільних ініціатив щодо організації освітньо-навчальних проєктів  з фінмоніторингу. Основними завданнями Академії фінмону, відповідно до Статуту, є надання освітніх послуг з Читати далі …

За участі Академії фінансового моніторингу розпочалася інтегрована 2-денна панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020”

Сьогодні, 10 грудня 2020 року, у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія “Фінансовий моніторинг 2020” Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу Читати далі …

14-16 вересня за участі Академії проходив міжнародний веб-семінар на тему боротьби з корупцією

Захід був організований Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА), Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC) за участі Академії фінансового моніторингу. В семінарі взяли участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з корупцією та наукового середовища – Читати далі …

Digital-платформа: Академія фінансового моніторингу бере участь в міжнародному семінарі, присвяченому боротьбі з корупцією

Сьогодні стартував 3-денний веб-семінар «Боротьба з корупцією», в якому беруть участь представники Академії фінансового моніторингу, організований спільно з Турецькою агенцією із співробітництва та координації (ТІКА) та Турецькою міжнародною академією протидії наркотикам та організованій злочинності (TADOC). Семінар має практичне спрямування: в Читати далі …

Сьогодні в Держфінмоніторингу відбулося представлення результатів другої Національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

20 грудня 2019 року в Держфінмоніторингу було представлено результати другої Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Участь в заході взяли Президент Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби Читати далі …

В рамках спеціального навчання за сприяння EU-ACT Project проходить тренінг за участю відомих міжнародних експертів

З 3 по 5 грудня в Академії фінансового моніторингу в рамках спеціального навчання проходить тренінг на тему: “Протидія відмиванню коштів / повернення активів, міжнародне співробітництво та кращі практики ЄС” (англ. – Training on Anti-Money Laundering/Asset Recovery, International Cooperation and EU Читати далі …

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками» (м. Чернівці, 23-25 жовтня 2019)

25 жовтня завершив роботу  міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI) на тему «Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із Читати далі …