Схеми: внесення неправдивих відомостей до ЄДР щодо бенефіціарної власності
29 Липня 2019 10:07
За результатами проведеного розслідування правоохоронним органом виявлено схему легалізації незаконно отриманих доходів державним службовцем, який має доступ до ЄДР.
Правоохоронним органом повідомлено про факт отримання неправомірної вигоди фізичною особою, яка є державним службовцем, за внесення неправдивих відомостей до ЄДР.
В результаті аналізу фінансових операцій та аналізу відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено наступне. З моменту, коли зазначена особа обійняла посаду державного службовця, члени родини цієї особи стали власниками декількох квартир в новобудовах Києва та Київської області, маючи при цьому незначні задекларовані доходи. Крім того, упродовж 2017-2018 років ними було додатково інвестовано в будівництво квартир ще близько 6 млн гривень.
Державним службовцем отримана неправомірна вигода за внесення неправдивих відомостей до ЄДР та легалізована через придбання членами родини нерухомості та здійснення інвестицій в будівництво.
Правоохоронним органом здійснюється розслідування за статтею 368 КК України.