Схеми: використання фіктивних громадських організацій для можливого фінансування тероризму та сепаратизму

05 Квітня 2019 12:04

У березні 2017 року на користь української Громадської організації Б було здійснено спробу перерахування коштів у вигляді безповоротного гранту у сумі 0,5 млн. рос. рублів від іноземної Громадської організації А для проведення на території України несанкціонованого масового заходу.

Відносно зазначеної транзакції прийнято рішення про зупинення фінансової операції.
♦В ході розслідування встановлено, що на користь Громадської організації Б протягом 2016-2017 років здійснювались регулярні зарахування коштів від іноземних благодійних фондів та громадських організацій в якості грантів на загальну суму 1,2 млн. російських рублів.

♦Надалі кошти конвертувались в гривню та перераховувались фізичним та юридичним особам за надані юридичні та інші послуги.
♦Фізична особа В отримувала дохід від політичної партії, керівництво якої підпорядковується політичним елітам іноземної держави.
♦Таким чином, надані кошти іноземною Громадською організацією А для проведення масових заходів, можуть бути спрямовані на ведення гібридної війни проти України шляхом інформаційної пропаганди.