Схеми: Приклад відмивання грошей через конвертаційний центр

05 Квітня 2019 12:04

♦Групою компаній перераховано кошти, які акумулювались на рахунку ТОВ «М» з призначенням платежу, за товар.
♦В подальшому безготівкові кошти в загальній сумі 30,0 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ «У».
♦Отримані кошти частково, в сумі 9,3 млн. грн. знято готівкою директором підприємства, а решту — 20,5 млн. грн. перераховано під виглядом фінансової допомоги на рахунки 7 фізичних осіб.
♦Фізичними особами зазначені кошти також зняті готівкою.
♦ТОВ «М» та ТОВ «У» мають мізерні статутні капітали (1 тис. грн.) та одноосібний засновницько-посадовий склад, інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки
відсутня. Рахунки ТОВ «У» та фізичних осіб відкриті в одній банківській установі.