Схеми: Приклад руху грошових коштів по переведенню безготівкових коштів в готівку

05 Квітня 2019 12:04

♦Двома компаніями здійснено перекази в сумі 94,7 млн. грн. на рахунки новоствореного підприємства ТОВ «І», відкриті в 11 банківських установах України, з призначенням платежу
за товар.
♦В подальшому, кошти в сумі 92,0 млн. грн. були зняті готівкою з вищезазначених рахунків одноосібним власником підприємства Громадянином Г та довіреною особою Громадянином Б.
♦Підприємство, з рахунків якого знімались кошти, зареєстроване у 2015 році, має мізерний статутний капітал (1 тис. грн.) та одноосібний засновницько-посадовий склад.