Найбільш поширеними способами відмивання злочинних доходів, які використовують в своїй діяльності кіберзлочинці, є:
♣ перерахування коштів на карткові та корпоративні рахунки фізичних осіб з подальшим зняттям готівкою, в тому числі через банкомати тощо;
♣ переміщення коштів через рахунки фізичних та юридичних осіб, з подальшим придбанням товарів та послуг через Інтернет;
♣ переведення коштів в електронні гроші та подальше обготівковування або придбання товарів;
♣ обмін/розміщення коштів на електронних гаманцях.

Несанкціоноване списання коштів з рахунків ряду компаній з метою їх подальшого переведення у готівку.

♦Протягом одного дня з рахунків з віддаленим керуванням трьох підприємств несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 450,0 тис. грн., які зараховано на рахунок ТОВ «К», з призначенням «оплата за роботи».
♦В подальшому більшу частину одержаних коштів в сумі 277,4 тис. грн. було знято готівкою в банкоматах. Іншу частину коштів 20,0 тис. грн. перераховано на картковий рахунок одноосібного засновника та керівника ТОВ «К» та в подальшому також переведено в готівку.
♦ТОВ «К» має негативний стан платника (в ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням), не декларує валові доходи та не сплачує податки, має одноосібний посадово-засновницький склад.