Суб`єкти первинного фінансового моніторингу

Перелік навчальних програм для суб’єктів первинного моніторингу

Для перегляду категорій су’бєктів первинного моніторингу, натисніть на іконку зліва від назви відповідного державного регулятора. Для ознайомлення зі змістом навчальної програми для обраної категорії су’бєктів, натисніть на неї.

Державні регулятори:

Міністерство фінансів України

• Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку

• Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

Міністерство юстиції України

• Суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

• Професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів)

• Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами

Національний банк України

• Банки

• Платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем

• Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи

• Оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів