Реалізуємо зміни разом: публічне обговорення змін в законодавстві у сфері фінансового моніторингу

24 Січня 2018 12:01

Пропонуємо взяти участь в публічному обговоренні законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», презентованому Міністерством фінансів України.

Законопроектом передбачаються такі зміни, як оптимізація кількості ознак фінансових операцій, про які суб’єкти первинного фінансового моніторингу повідомляють Держфінмоніторингу, збільшення порогової суми фінансового моніторингу до 300 000 грн., поступовий перехід на ризик-орієнтований підхід при поданні інформації про підозрілі фінансові операції, нові обов’язки для учасників платіжних систем, нові правила при роботі з публічними особами та ін.

Після публічного обговорення Міністерство фінансів України направляє закон на розгляд Кабміну, після цього – до Верховної Ради.

Текст законопроекту – за посиланням

Пояснювальна записка: відкрити

Довідково:

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (пункт 3 статті 5 Закону) Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а Держфінмоніторинг – спеціально уповноваженим органом.