Проект Закону України “Про Службу фінансових розслідувань” (драфт) – структура законопроекту

04 Квітня 2019 09:04

Однією з найбільш важливих функцій нового органу стане аналітична. Завдяки новому досвідченому персоналу “не із системи” з вийнятковими аналітичними здібностями буде забезпечено результативність проведених розслідувань.

Планується створення трирівневої системи аналітичної роботи:

• Тактичний (прикладний) рівень – аналітична підтримка роботи детектива в рамках кримінального провадження;
• Оперативний – системна аналітична робота на рівні регіону;
• Стратегічний – аналітична робота на рівні центрального апарату, яка буде полягати переважно в систематизації, обробці та аналізі інформації щодо системних факторів, причин та чинників існування та розвитку економічної злочинності в Україні, аналізі світових трендів розвитку економічної злочинності та розвитку сучасних технологій, що можуть використовуватись у такій злочинності, прогнозування тенденцій розвитку економічної злочинності в світі та в Україні, та надання на основі такого аналізу інформації Міністерству фінансів з метою формування державної політики щодо протидії таким факторам, їх мінімізації та упередження розвитку економічної злочинності, а також формування нових механізмів протидії ним.

Вибудувати систему роботи аналітичних підрозділів планується із врахуванням досвіду аналітичних підрозділів Федерального бюро розслідувань США.