Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Ознаки обов’язкового фінансового моніторингу
28 Липня 2019 04:07
Проєктом Закону пропонується спростити процедуру обов’язкового звітування СПФМ до Держфінмоніторингу про фінансові операції.
Процедура здійснення первинного фінансового моніторингу зміниться та максимально полегшиться, оскільки СПФМ потребуватиме менше часу для виявлення порогових фінансових операцій, оскільки сума таких фінансових операцій збільшиться з 150000 до 400000, а кількість ознак, за якими інформації про фінансові операції передається до Держфінмоніторингу зменшиться з 17 до 4.