Новини

Про перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідальних працівників банків та відокремлених підрозділів за проведення фінансового моніторингу

Національний банк України у прес-релізі від 17 травня 2017 року нагадує, що працівники банків, відповідальні за здійснення фінансового моніторингу, проходять…

19 Травня 2017 12:05
Представники Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України приймають участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Science. Society. Personality. – 2017”

Міжнародна науково-практична конференція проводиться з метою аналізу сучасних тенденцій, обміну досвідом та спроби формування всебічного погляду щодо проблеми міграції вітчизняних…

18 Травня 2017 10:05
Ігор Борисович Черкаський: безпрецедентний приклад ефективної роботи підрозділу фінансової розвідки України – в дохід Держави спрямовано виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом злочинні активи

За власною ініціативою Держфінмоніторингом було проведено наймасштабніше за своїми розмірами фінансове розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання…

15 Травня 2017 10:05
Продовжується співпраця з ОДА у сфері підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу

Продовжується співпраця Центру з обласними державними адміністраціями у сфері підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу (докладніше — за…

13 Травня 2017 09:05
UKR-EN – Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

Сьогодні, 12 травня 2017 року, на базі Держфінмоніторингу відбувається конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції…

12 Травня 2017 11:05
Спеціальне юридичне видання англійською мовою для іноземних гостей до Євробачення-2017

До Євробачення-2017, у рамках співробітництва нашого навчального закладу з Інститутом публічного права та Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції…

29 Квітня 2017 08:04
Освітня літня програма з європейських студій та парламентаризму

Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України спільно з Національною академією державного управління при Президентові України пропонує бажаючим взяти участь в Освітній літній…

26 Квітня 2017 05:04
Співпраця з ОДА у сфері підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу

Центр започаткував співпрацю з обласними державними адміністраціями у сфері підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу (докладніше — за…

25 Квітня 2017 10:04
Презентація Публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України про підсумки діяльності за 2016 рік

14 квітня 2017 року представники Центру прийняли участь у презентації Публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Борисовича…

18 Квітня 2017 02:04
UKR– TR – ENG – Зустріч з представниками Турецького агентства зі співробітництва та координації (TIKA) в Україні

Сьогодні в українському офісі Турецького агентства зі співробітництва та координації відбулась робоча зустріч з координатором програми TIKA в Україні паном…

14 Квітня 2017 12:04