Нова презентація «Суб’єкт первинного фінансового моніторингу» доступна на нашому сайті

 

Вашій увазі пропонується презентація «Суб’єкт фінансового моніторингу», в якій можна знайти наступну інформацію:

Модель управління ризиками в антилегалізаційній системі;

Статистична інформація – основні показники роботи антилегалізаційної системи;

Ідентифікація бенефіціарної власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. «До100%Вірно!» – новий механізм перевірки інформації про власників бізнесу;

Результати національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу;

Огляд актуальної версії та проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Презентація доступна за наступним посиланням

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *