Найкращі практики провідних банків України з питань фінансового моніторингу

18 Квітня 2018 10:04

Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ) пропонує до вашої уваги публікації з найкращих практик провідних банків України з питань фінансового моніторингу. Ці публікації підготовлені НАБУ у рамках спільного проекту з Національним банком України. Основною метою проекту є налагодження постійної оперативної комунікації та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу.

Тематика запропонованих публікацій:

• процедури встановлення кінцевих бенефіціарних власників;
• рекомендації стосовно організації процесу визначення кінцевих бенефіціарних власників для специфічних установ – інвестиційних фондів, трастів;
• досвід виявлення PEP у роздрібному банку;
• рекомендації стосовно порядку проведення аналізу фінансових операцій з метою виявлення фіктивної діяльності;
• рекомендації стосовно організації процесу контролю за внесенням та зняттям готівки.

Поради підготовлені на основі практичної інформації, отриманої від АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «УкрСиббанк», ПАT «ІНГ Банк Україна», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «СІТІБАНК», ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» та за підтримки FLIFI (Форуму провідних міжнародних фінансових установ).