Матеріали міжнародного веб-семінару “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” доступні для ознайомлення
24 Вересня 2020 01:09
24 вересня 2020 року за участі Академії фінансового моніторингу розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар на тему: “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму”
Вебінар організовано спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу України.
В семінарі беруть участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з відмиванням коштів та наукового середовища – Офісу Президента України, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу, Національного банку України, та ряду інших органів, а саме Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів – АРМА), Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національного агентства з питань запобігання корупції – НАЗК, Міністерства юстиції України Міністерство внутрішніх справ, Міністерства фінансів України, Вищого антикорупційного суду, Державної аудиторської служби України, Офісу Генерального прокурора, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тощо.
У семінарі також беруть представники приватного сектору, науковці та інші стейкхолдери.
Матеріали вебінару доступні за наступним посиланням >>