Академія фінансового моніторингу
(для перегляду, натисніть на відповідні посилання)
Принципи Вольфсберзької групи
Документи Базельського комітету
Документи Егмонтської групи
Між-Американська конвенція по боротьбі з тероризмом
ДИРЕКТИВА (ЄС) 2015/849 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту
Конвенції ООН
Резолюції РБ ООН