Кращі практики фінансового моніторингу — практичний семінар з обміну досвідом

27 Листопада 2017 11:11

Представники FIU Training Centre та Державна служба фінансового моніторингу України беруть участь у практичному семінарі з обміну досвідом. Захід організовано Національним банком України та Форумом провідних міжнародних фінансових установ (Forum for Leading International Financial Institutions.
На семінарі піднімається широке коло питань як від представників державних органів та регуляторів, так і від фінансових установ:

• “OFAC Remediation” ( UkrSibbank BNP Paribas Group);
• “Кращі практики з фінансового моніторингу: публічний проект НАБУ” ( НАБУ);
• “Процедури виявлення публічних діячів, пов’язаних з ними осіб та з’ясування джерел походження іх активів у корпоративному банку”, “Процедури встановлення кінцевих бенефіціарних власників” ( Deutsche Bank Group, SEB Sverige – СЕБ Корпоративний Банк, ING – ІНГ Банк Україна);
• “Досвід виявлення публічних діячів у роздрібному банку” ( Piraeus Bank Ukraine);
• “Особливості ідентифікації та виявлення кінцевих бенефіціарних власників/вигодоодержувачів фондів та трастів” ( Citibank, ING Bank Ukraine);
• “Внутрішні процедури щодо аналізу операцій із внесення/зняття готівки” ( UkrSibbank BNP Paribas Group);
• “Процедури щодо запобігання використанню послуг банку фіктивними підприємствами” ( Credit Agricole Ukraine);
• “Аналіз операцій з надання/отримання фінансової допомоги” ( Creditwest Bank Ukraine);
• “Автоматизація KYC-ризику” ( Privredna banka Zagreb);
• “Ризик орієнтований підхід як ефективний метод протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом” (Національний банк України) та ін.