Фінансовий моніторинг: виклики 2026. Матеріали конференції

09 Грудня 2025 07:12

28 листопада 2025 року відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026», присвячена Дню працівника системи фінансового моніторингу. Захід було організовано Академією фінансового моніторингу, Національною академією внутрішніх справ, Групою компаній FinAP та CFI – Центром фінансової цілісності. Конференція стала професійним майданчиком для обговорення ключових тенденцій, викликів і напрямів розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Під час першої сесії увага була зосереджена на стратегічних векторах розвитку системи фінансового моніторингу та ролі різних секторів у її формуванні. Учасники наголосили, що ефективна стратегія можлива лише за умови залучення державних органів, бізнесу та громадянського суспільства, а розвиток системи має ґрунтуватися на синергії інституцій, ринку й технологій.

Друга сесія була присвячена актуальним питанням небанківського фінансового сектору. Обговорювалися тенденції 2025 року, зокрема зростання вимог до фінансового моніторингу, потреба в сучасних програмних рішеннях, робота з секторами підвищеного ризику та розвиток взаємодії між бізнесом і регуляторами. Окрему увагу приділили віртуальним активам як сфері з обмеженим регулюванням, але значним інноваційним потенціалом.

У межах третьої сесії розглядалися практичні виклики фінансових розслідувань, зокрема складнощі аналізу фінансових потоків за умов швидких транзакцій, використання дроп-схем, P2P-переказів і віртуальних активів. Учасники також обговорили вплив правового регулювання та аналітичних інструментів на ефективність взаємодії суб’єктів системи запобігання і протидії.

Підсумовуючи конференцію, організатори та учасники відзначили високу актуальність і практичну цінність обговорених тем, а також необхідність продовження спільної роботи, обміну досвідом і професійного діалогу.

Матеріали заходу доступні на сторінці конференції за посиланням: