Фінансові розслідування та повернення активів: частина 4

02 Квітня 2019 09:04

Використання методу Source And Application

Метод “Source and Application” дозволяє довести випадки хабарництва або відмивання коштів навіть тоді, коли немає прямих доказів. Як працювати з банківськими документами для доказів хабарництва або корупції? Як міжнародні документи, як Конвенція ООН проти корупції може бути використана  для непрямих доказів хабарництва або відмивання коштів?

Подробиці (англ.): перейти