Детальніше

Визначення КБВ: практичні інструменти та сучасні підходи

Мета вебінару: надання практичних рекомендацій щодо ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника, аналізу структури власності клієнта, обговорення проблемних питань, що виникають при визначенні КБВ.

Вебінар буде корисним для працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу небанківських установ.

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання:
– вимоги щодо визначення КБВ з метою антилегалізаційної діяльності у сфері AML;
– проведення аналізу структури власності клієнта;
– практичні інструменти визначення КБВ.

Вебінар проводить викладач Академії з багаторічним досвідом практичної роботи в системі фінансового моніторингу небанківських фінансових установ Лозенко Інеса Вікторівна.

Вартість участі у вебінарі одного слухача – 2400,00 грн.