Академія фінансового моніторингу
Операційний аналіз Аналіз підозрілих фінансових операцій стосовно відмивання коштів або фінансування тероризму є однією з ключових функцій підрозділу фінансової розвідки…
02 Квітня 2019 12:04
Фінансовий аналіз Для багатьох аналітиків Excel є потужним інструментом для аналізу фінансової інформації. За допомогою цього інструменту можна знайти потрібні…
02 Квітня 2019 11:04
Візуалізація грошових потоків та справ Як побачити зв’язки між учасниками фінансових операцій? Як представити інформацію під час фінансового розслідування в…
02 Квітня 2019 10:04
Використання методу Source And Application Метод “Source and Application” дозволяє довести випадки хабарництва або відмивання коштів навіть тоді, коли немає прямих…
02 Квітня 2019 09:04
