Текст Закону України про запобігання та протидію доступний на сайті Академії

27.12.2019 року Президентом України В. Зеленським підписано Закон України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ. Вказаний Закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення прийнято в 2 читанні

Верховною Радою України підтримано в другому читанні  Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. “За” – 246 голосів.   Текст: перейти  

Верховна Рада прийняла закон про СПЛІТ

Верховна Рада 12 вересня у другому читанні підтримала в цілому законопроект № 1069−2 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг. Ухвалений депутатами законопроект є результатом спільної роботи регуляторів фінансового сектора і міжнародних експертів і передбачає Читати далі …

Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України

З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України. Вказана робота здійснена у світлі реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 493 «Про внесення Читати далі …

Академія розширює співробітництво з Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

11 січня 2019 року, укладено Меморандум про співробітництво між Національною академією Державної прикордонної служби України та Академією фінансового моніторингу.   Налагодження науково-освітнього співробітництва дозволить надати нового імпульсу та покращити стан методичного забезпечення, особливо в період реформування сектору безпеки і оборони, Читати далі …

Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки. Збірка складається з: 1. Рекомендацій Читати далі …

Найкращі практики провідних банків України з питань фінансового моніторингу

Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ) пропонує до вашої уваги публікації з найкращих практик провідних банків України з питань фінансового моніторингу. Ці публікації підготовлені НАБУ у рамках спільного проекту з Національним банком України. Основною метою проекту є налагодження постійної оперативної комунікації та Читати далі …