Новини та події

23 Червня 2025 08:06

Фінмоніторинг громадського сектору: підбірка матеріалів курсу

Завершився навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальним викликам та вимогам до неприбуткових організацій у сфері фінансового моніторингу. Захід об’єднав…

19 Червня 2025 01:06

Гарантія безпеки — це професійність

Сила держави визначається як полі бою, так і у здатності ефективно протидіяти фінансовим загрозам. Одним із ключових елементів забезпечення фінансової…

16 Червня 2025 09:06

Використання штучного інтелекту в публічному управлінні: виклики, можливості, перспективи

Академія фінансового моніторингу взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій викликам, можливостям і перспективам використання штучного інтелекту у сфері публічного…

12 Червня 2025 12:06

Гроші без тіней: молодь та фінансова безпека

У Рівному відбувся просвітницький захід «Гроші без тіней: молодь та фінансова безпека», організований Академією фінансового моніторингу, групою компаній FinAP, та…

09 Червня 2025 09:06

Розширення співпраці з Національною академією внутрішніх справ

Академія фінансового моніторингу та Національна академія внутрішніх справ уклали договір про посилення партнерства. Співпраця між закладами має тривалу історію та…

06 Червня 2025 12:06

Визначення кінцевого бенефіціарного власника в ОГС: четвертий модуль курсу “Фінмоніторинг громадського сектору”

Відбувся четвертий, завершальний модуль навчального курсу “Фінмоніторинг громадського сектору” на тему визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) організаціями громадянського суспільства (ОГС)….
Усі новини

Рекомендовані публікації

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Керівні настанови управління діловими відносинами із політично значущими особами
Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Відмивання доходів від податкових злочинів – типології
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ (друга оцінка)
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ
Усі рекомендації