Програма семінару «Новації підзаконних нормативних актів у сфері фінансового моніторингу. Форми обліку та подання інформації Держфінмоніторингу» (ознайомитись)
Найкращі практики провідних банків України з питань фінансового моніторингу (ознайомитись)
Звіт державної служби фінансового моніторингу України за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму (ознайомитись)