Міжнародні стандарти

(для перегляду, натисніть на відповідні посилання)

Інші стандарти

Принципи Вольфсберзької групи

Документи Базельського комітету

Документи Егмонтської групи

Між-Американська конвенція по боротьбі з тероризмом

Стандарти FATF
Директиви ЄС
Стандарти ООН

Конвенції ООН

Резолюції РБ ООН