Сучасні підходи у навчанні фахівців з відкритих даних та ІТ-рішень
28 Квітня 2025 10:04
Академія фінансового моніторингу активно впроваджує сучасні освітні підходи, орієнтовані на практичне застосування відкритих даних та новітніх аналітичних ІТ-рішень у сфері боротьби з фінансовими злочинами. Ця тема стала ключовою у подкасті за участі директора Академії Ростислава МАРЧУКА, організованому компанією YouControl.
Особливість підходу Академії полягає в тому, що навчання базується на реальних кейсах, практичних навичках роботи з відкритими джерелами інформації (OSINT) та актуальних викликах сьогодення. За умов воєнного стану фінансовий моніторинг виконує стратегічну функцію забезпечення економічної безпеки країни, і саме тому підготовка фахівців повинна відповідати найвищим стандартам.
Під час подкасту було підкреслено, що відкриті дані стали невід’ємним інструментом у роботі фахівців із фінансового моніторингу. Вони дають змогу ефективно здійснювати належну перевірку клієнтів, виявляти кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), аналізувати структури власності та запобігати зловживанням, пов’язаним із політично значущими особами (PEP).
Складність структури власності та обмеженість доступу до деяких реєстрів вимагають від фахівців не лише знань, а й вміння працювати з сучасними аналітичними інструментами. Саме на це спрямоване навчання в Академії фінансового моніторингу, де слухачі працюють із найкращими українськими ІТ-рішеннями — YouControl, FinAP, Vkursi, Global Ledger, Liga360, ІФР.
Крім того, Академія фінансового моніторингу приділяє увагу підготовці представників громадського сектору, формуючи середовище, здатне ідентифікувати ризики ще на етапі взаємодії з донорами, партнерами або контрагентами.
Важливою складовою сучасного підходу є також розуміння вимог Регламенту ЄС щодо захисту персональних даних (GDPR) у контексті євроінтеграції України, що передбачає дотримання балансу між доступністю інформації та захистом персональних даних.
У завершенні подкасту Ростислав МАРЧУК закликав до фахової дискусії щодо розвитку системи фінансового моніторингу та підкреслив, що лише завдяки прозорості та сучасним підходам можна забезпечити економічну безпеку держави.
Послухати подкаст можна за посиланням: https://youtu.be/uzabl-AapkQ?si=mqfhLTP6QPFgny0f