Детальніше

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу небанківських фінансових установ. Вимоги та рекомендації щодо їх розроблення

Мета вебінару: надання практичних рекомендацій щодо розробки, оформлення та змістовного наповнення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу з урахуванням практичного досвіду фінансових установ та рекомендацій отриманих під час проходження перевірок державного регулятора.

Кому буде корисний вебінар:

новопризначеним працівникам за здійснення фінансового моніторингу небанківських фінансових установ, а також відповідальним працівникам, які готуються до перевірки державного регулятора з питань фінансового моніторингу.

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання:
– вимоги державного регулятора до розроблення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;
– аналіз основних помилок суб’єкта первинного фінансового моніторингу за результатами перевірок державного регулятора;
– рекомендації щодо підготовки внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

Вебінар проводить викладач Академії з багаторічним досвідом практичної роботи в системі фінансового моніторингу небанківської фінансової установи Завадська Інна Володимирівна.

Вартість участі у вебінарі одного слухача – 2400,00 грн.