На четвертій панелі Форуму «Фінансовий моніторинг – 2024» учасники поділилися досвідом різних країн у боротьбі з фінансовими злочинами та управлінні ризиками у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах сучасних викликів.

Ключові виступи спікерів:

• Даніель Телесклаф, Голова ПФР Німеччини, презентував підхід Німеччини до оптимізації кількості звітів через автоматизацію та впровадження поняття «негативних типологій». Це дозволяє уникати звітів у малозначущих випадках, зберігаючи ресурси для пріоритетних кейсів.

• Тібо Ерреро, керівник відділу боротьби з фінансовими злочинами у Франції, розповів про ефективну координацію між учасниками системи, від криптосектору до спорту, і інтеграцію національної оцінки ризиків у міжнародну систему стандартів FATF. Завдяки цьому Франція швидко реагує на нові загрози.

• Ерін Хант, Голова делегації Канади у FATF, акцентувала увагу на вдосконаленні системи оцінки ризиків Канади: деталізація загроз, охоплення нових сфер ризику (криптовалюти, краудфандінг) та співпраця з неприбутковим сектором для боротьби з ухиленням від санкцій.

• Анна Моріс, в. о. помічника Міністра фінансів США з питань боротьби з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами, наголосила на поглибленні співпраці між США та Україною у боротьбі з корупцією, незаконним використанням віртуальних активів і ухиленням від санкцій. США також удосконалюють власну систему, включаючи посилення регулювання ринку нерухомості та віртуальних активів.

Відеозапис панелі доступний за посиланням: Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»

Форум став платформою для обміну ідеями та формування міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу, спрямованих на протидію глобальним викликам.