“Виклики у проведенні первинного фінансового моніторингу” – фінальна панель Форуму, в рамках якої провідні експерти з банківського, страхового, юридичного та фінтех-секторів обговорили актуальні виклики і перспективи розвитку галузі.

Основні акценти виступів:

Дмитро Вострецов, директор Департаменту фінансового моніторингу Укрексімбанку, наголосив на важливості ризик-орієнтованого підходу та автоматизації у банківській сфері. Він підкреслив, що формальні методи оцінки ризиків поступаються місцем сучасним автоматизованим системам, які враховують реальну специфіку клієнтів.

Інеса Лозенко, голова Комітету з фінансового моніторингу Національної асоціації страховиків України, акцентувала увагу на еволюції підходів у страхових компаніях, де автоматизація та адаптація законодавства до специфіки галузі стають ключовими елементами для ефективної роботи.

Оксана Губіна, CEO фінтех-компанії, представила сучасні IT-рішення, зокрема спеціалізовану CRM-систему, що оптимізує процеси фінансового моніторингу. Вона наголосила, що без належної IT-інфраструктури неможливо забезпечити якісне виконання вимог у сучасному середовищі.

Ольга Дмитрієва, президент Асоціації адвокатів України, висвітлила проблеми адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу, зокрема виклики, пов’язані з дотриманням адвокатської таємниці. Вона наголосила на необхідності адаптації законодавчих вимог до специфіки адвокатської діяльності.

Оксана Ігнатенко, представниця Центру фінансової цілісності (Center for Financial Integrity), зосередила увагу на важливості державно-приватного партнерства як майданчика для обміну інформацією та спільного вирішення викликів, зокрема в контексті відповідності міжнародним стандартам.

Ключові питання панелі: автоматизація процесів, адаптація законодавства, регулювання криптовалют та штучного інтелекту. Учасники дійшли згоди, що тільки тісна співпраця між державою та приватними структурами дозволить створити ефективну систему фінансового моніторингу, яка відповідатиме сучасним викликам.

Заключне слово

Організатори форуму підкреслили необхідність продовження діалогу, зокрема через обмін думками та досвідом між усіма стейкхолдерами. Також було наголошено на важливості поширення сучасних підходів до моніторингу фінансових операцій та використання інноваційних технологій.

Всі матеріали Форуму – тут: https://finmonitoring.in.ua/aml_forum_1024/