Положення про здійснення фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, доступне для ознайомлення
23 Липня 2024 07:07
Наказом Мінфіну від 07 червня 2024 року № 282 затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
Наказ набирає чинності з 01 серпня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Кого стосується:
- суб’єктів аудиторської діяльності;
- бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
- суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
- суб’єктів господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
- суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
- суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності;
- суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри.
Положенням установлюються загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України.
Текст Положення: https://ips.ligazakon.net/document/view/re42416?an=1…