Календар навчання
Відповідальні працівники, а також працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу банків
підвищення кваліфікації
Дата початку: 26 Травня 2025
Дата завершення: 30 Травня 2025
Регулятор: Нацбанк
Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін)
підвищення кваліфікації
Дата початку: 03 Червня 2025
Дата завершення: 06 Червня 2025
Регулятор: Мінфін
Небанківські фінансові установи (регулятор – Нацбанк)
підвищення кваліфікації
Дата початку: 17 Червня 2025
Дата завершення: 20 Червня 2025
Регулятор: Нацбанк
Професійні учасники фондового ринку (регулятор – НКЦПФР)
підвищення кваліфікації
Дата початку: 17 Червня 2025
Дата завершення: 20 Червня 2025
Регулятор: НКЦПФР
Проведення внутрішнього аудиту з питань організації системи фінансового моніторингу в установі та здійснення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
семінар
Дата початку: 25 Червня 2025
Дата завершення: 25 Червня 2025
Регулятор: Нацбанк