Рекомендації щодо подання інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (банківські, небанківські)

28 Квітня 2020 09:04

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, Держфінмоніторингом розроблено рекомендації щодо надання інформації, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу, відповідно до вимог чинного законодавства з питань фінансового моніторингу, а саме:

• Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції
• Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ