Презентації НОР та новацій Закону в частині належної перевірки клієнтів
10 Квітня 2020 01:04
На нашому сайті доступні для ознайомлення презентації Національної оцінки ризиків (в частині визначення суб’єктами первинного фінансового моніторингу критеріїв ризиків та управління ними), а також новацій Закону про протидію відмиванню в частині належної перевірки клієнта.
Ознайомитись:
- Врахування результатів Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму при визначенні суб’єктом первинного фінансового моніторингу критеріїв ризиків та управління ними >>
- Новації Закону № 361-IX від 06.12.2019 в частині належної перевірки клієнта, посилені та спрощені заходи >>