Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

30 Липня 2019 09:07

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану з шахрайством.

За період менше одного місяця на рахунок Компанії Т надійшли безготівкові кошти, близько 1 мільйона гривень, від ряду фізичних та юридичних осіб як попередня оплата за товари. Після отримання коштів, товар замовникам не поставлявся, а Компанія Т на зв’язок з покупцями не виходила.

Засновником, директором та бухгалтером Компанії Т є Фізична особа М, яка є «підставною» особою.

Частина отриманих коштів перерахована на корпоративну картку Компанії Т та знята готівкою колишнім засновником вказаної юридичної особи – Фізичною особою Д. Іншу частину коштів з рахунку юридичної особи перераховано на власний рахунок Фізичної особи Е та знято готівкою.

Тобто, вигодонабувачами за вказаними фінансовими операціями були Фізичні особи Д та Е.

Правоохоронним органом проводиться розслідування.