Засідання Науково-експертної Ради при Держфінмоніторингу України

20 Травня 2016 04:05

Науково-експертна рада при Держфінмоніторингу України 20 травня 2016 року провела засідання з обговорення наступних питань:

1) Обрання Голови Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу

Результат обговорення:

обрати Головою Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу доктора юридичних наук, проф. Чубенка Антона Григоровича.

2) Обговорення підсумків роботи Держфінмоніторингу у 2015 році

n_e_r

Результати обговорення:

а) взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо підсумків роботи у 2015 році;
б) рекомендувати Держфінмоніторингу у 2016 році продовжити вживати заходів практичного характеру у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, проведення Національної оцінки ризиків, здійснювати методичне забезпечення системи фінансового моніторингу, у тому числі шляхом проведення навчань учасників системи фінансового моніторингу та забезпечити ефективне міжнародне співробітництво у зазначеній сфері.

3) Обговорення інформації щодо новел законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Результати обговорення:

  • взяти до відома інформацію Держфінмоніторингу щодо новел законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • рекомендувати Держфінмоніторингу обговорити з громадськими та науковими колами проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, який розроблено з метою імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2015/849 “Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму”.