Фінансові розслідування та повернення активів: частина 1

02 Квітня 2019 12:04

Операційний аналіз

Аналіз підозрілих фінансових операцій стосовно відмивання коштів або фінансування тероризму є однією з ключових функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР). На сайті Базельського інституту урядування можна дізнатись, як відбувається цей процес.

Ознайомитись (англ.):  посилання