Схеми: Функціонування масштабного «конвертаційного центру» у східному регіоні

05 Квітня 2019 12:04

♦Групою фізичних осіб створено або придбано понад 50 підприємств, які використовувались для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у готівку.
♦З рахунків 7 підприємств із зазначеної групи знято готівкою 10,8 млрд. грн. Кошти знімались у касах 7 банківських установ, розташованих переважно на межі з тимчасово окупованою територією.
♦Попередньо безготівкові кошти надходили від значної кількості підприємств у вигляді оплати за товари та векселі, а також фінансової допомоги.
♦Всі ці підприємства мають одноосібний засновницько-посадовий склад, спільні адреси, незначні статутні капітали та не декларують валові доходи.