Схеми: Незаконне списання коштів з рахунків з дистанційним керуванням

05 Квітня 2019 12:04

Приклад схеми, яка пов’язана з шахрайськими діями щодо незаконного списання коштів з рахунків з дистанційним керуванням групи фізичних осіб в сумі 292,7 тис. гривень.

♦Протягом короткого періоду часу, з рахунків 24 фізичних осіб було несанкціоновано списано кошти з призначенням «оплата згідно кредитного договору» на рахунок однієї фізичної особи.
♦В подальшому кошти з рахунку фізичної особи перераховано на інший рахунок, відкритий в тому ж банку, та зняті готівкою через мережу банкоматів.
♦Банк, в якому були відкриті рахунки 24 фізичних осіб, звертався до банку — одержувача коштів із заявою щодо шахрайських дій. ♦Відкриті рахунки мають віддалений доступ керування.
♦За наявною інформацією, паспорт громадянина України, за яким ідентифіковано фізичну особу, з 2011 року вважається втраченим.
♦Списання коштів з рахунків фізичних осіб здійснено з використанням однієї і тієї ж ІP-адреси.