Схеми: здійснення фінансових операцій з фінансування сепаратистської та терористичної діяльності на тимчасово окупованих територіях

05 Квітня 2019 12:04

♦Група фізичних осіб, так звані високопосадовці «Донецької народної Республіки», здійснили переказ коштів підконтрольних підприємств на власні рахунки у банківських установах або на рахунки пов’язаних фізичних осіб.
♦В подальшому, кошти в подальшому знімались готівкою і направлялись на фінансування діяльності «ДНР».
♦За результатами проведеного аналізу виявлено здійснення фізичними особами, пов’язаними з так званими високопосадовцями «ДНР», фінансових операцій, що не відповідають офіційно задекларованим доходам.
♦Залишки коштів на рахунках склали 28,6 тис. грн., 15,2 тис. дол. США та 10,1 тис. євро.