Схеми: використання благодійних організацій з метою фінансування тероризму

05 Квітня 2019 12:04

До підрозділу фінансової розвітки (ПФР) Країни Б надійшло повідомлення про підозрілі операції Особи А, що спробувала зробити внесок у вигляді значної суми готівки на рахунок благодійної організації, на розпорядження якого в неї була довіреність, та здійснити надалі переказ цих коштів нотаріусу як передоплата за покупку нерухомості.
♦Кошти, що знаходяться на зазначеному рахунку НКО, були утворені шляхом численних готівкових внесків (ймовірно благодійні внески та пожертви) і переказів безпосередньо з рахунку Особи А. ♦Подальша перевірка особового рахунку Особи А показала, що розміщені на його рахунку кошти були сформовані внаслідок внесків від приватних осіб у якості пожертв.
♦Перекази з рахунку Особи А відбувалися як на користь зазначеної некомерційної організації (НКО), а міжнародні перекази — на користь Особи В.
♦Поліція встановила, що Особа А мала зв’язок з особами, які мали відношення до терористичної діяльності, серед яких значилась Особа B.
♦Правоохоронними органами було встановлено, що благодійна організація, що дійсно здійснювала збір коштів на благодійність, була використана як прикриття при акумуляції коштів для ФТ, та далі для направлення частини таких коштів терористам — спільникам Особи А.

—-
♦Благодійна Організація X за два роки зуміла зібрати значні кошти, отримуючи фінансову допомогу від однієї з урядових установ.
♦Розвідувальними органами було виявлено, що керівники Благодійної Організації X були пов’язані з екстремістськими угрупованнями іноземної країни.
♦Крім того, були й інші ознаки шахрайських дій — надмірно висока кількість учнів в даній організації (і, відповідно, завищені обсяги запитуваних від урядової установи коштів).

—-
♦Після звірки бази даних клієнтів з переліками осіб, що мають відношення до тероризму, співробітники одного з банків європейської Країни Б виявили НКО з європейської Країни В, яка мала рахунок в їх банку і перебувала в зазначених переліках. На підставі виявленої інформації співробітники банку подали відповідне повідомлення до ПФР Країни Б.
♦Рахунок зазначеної організації був відкритий кілька років тому і більшу частину часу залишався малоактивним. Потім кількість транзакцій по даному рахунку різко зросла. Транзакції були у вигляді внесення готівки (загальна сума яких виявилася досить великою), та які здійснювалися різними фізичними особами. Згодом внесені кошти були зняті з рахунку готівкою.
♦В результаті проведеного ПФР Країни Б розслідування було виявлено наступне:
•вивчивши інформацію, надану державними службами безпеки Країни В, співробітники ПФР Країни Б прийшли до висновку, що дана НКО була одним з контактних пунктів в Країні В, який здійснював вербування та відправлення бойовиків в гарячі точки на Близькому Сході;
•також з’ясовано, що декілька фізичних осіб, які мають право підпису щодо операцій за рахунком даної організації, були пов’язані з терористичним угрупованням.