Новини та події

31 Грудня 2024 12:12

Вітаємо з Новим роком!

Шановні друзі! Щиро вітаємо вас із Новим Роком! Нехай 2025 рік стане роком здійснення наших найзаповітніших мрій, роком перемоги та…

25 Грудня 2024 06:12

Генеральна Асамблея ООН ухвалила історичну конвенцію з протидії кіберзлочинності

24 грудня 2024 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову конвенцію, спрямовану на боротьбу з кіберзлочинністю. Цей документ стане ключовим інструментом…

18 Грудня 2024 01:12

Розпочався щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»

18 грудня 2024 року розпочав свою роботу Форум «Фінансовий моніторинг – 2024» – головна подія року в сфері запобігання та…

13 Грудня 2024 09:12

Академії фінансового моніторингу – 20 років!

Шановні друзі! Сьогодні ми з гордістю відзначаємо 20-річчя Академії фінансового моніторингу – закладу освіти, який об’єднує експертів, практиків і новаторів…

11 Грудня 2024 09:12

Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»: долучайтесь онлайн!

Форум «Фінансовий моніторинг – 2024» – головна подія року у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Захід підсумує…

28 Листопада 2024 10:11

З Днем працівника системи фінансового моніторингу!

Сьогодні в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу — професійне свято, що символізує визнання вагомого внеску спеціалістів цієї галузі…
Усі новини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ – типології
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації